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Caso Nicolás Petro. Por presunto lavado de activos Fiscalía anuncia que lo esta investigando
El Fiscal General Francisco Barbosa confirmó al término de una conferencia en la Universidad Externado de Colombia que al diputado (…)
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Fiscalía imputó a la esposa ‘Memo Fantasma’ por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación imputó a Carolina Mejía esposa del empresario conocido como ‘Memo Fantasma’ por el delito (…)
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Conozca las medidas para prevenir la violencia, tráfico de armas y lavado de activos
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Revés de la Fiscalía en caso ‘Memo Fantasma’ juez niega extender la medida de aseguramiento
Ordenan libertad de mamá y abuela del presunto lavador de activos El juzgado segundo de control de garantías de Bogotá (…)
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Alianza entre Colombia y Estados unidos busca frenar lavado de activos
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en compañía del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, (…)