Judiciales
Caso Lili Pink: audiencia de medida de aseguramiento y detalles de la investigación
La Fiscalía General de la Nación adelantó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra varios implicados en el (…)
lavado de activos
Judiciales
Quiénes son los dueños de las tiendas de Lili Pink y por qué investigan la empresa de ropa interior por contrabando y lavado de activos
La marca colombiana Lili Pink quedó en el centro de una investigación judicial por presunto contrabando y lavado de activos, (…)
Judiciales
Defensa de Nicolás Petro busca tumbar pruebas clave en audiencia preparatoria y centra su ofensiva en los celulares de Day Vásquez y Laura Ojeda
La audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos volvió a concentrarse en un punto decisivo: qué pruebas llegarán realmente (…)
Nacionales
Así Operaba alias “Medio Labio”, cerebro financiero del «Clan del Golfo»
En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil y (…)
Nacionales
Golpe a las finanzas del ELN: 8 capturados y multimillonaria Incautación
Fiscalía desmantela red del ELN señalada de lavar más de 885.000 millones de pesos En un contundente golpe contra las (…)
Judiciales
Imputan a Azafata de Reconocida Aerolínea por Lavado de Activos. Habría Ingresado Más de 60 Mil Dólares al País
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Ada Paola Baracaldo Corredor, quien se desempeñaba como auxiliar de vuelo (…)
Internacionales
COIPLAFT Colombia 2025: Bogotá será el epicentro regional del cumplimiento, el riesgo y la prevención del lavado de activos
El próximo 19 y 20 de junio, Bogotá acogerá una nueva edición del Congreso Internacional COIPLAFT, el evento clave para (…)
Judiciales
🛑 EN VIVO Juicio Nicolás Petro. Defensa solicita presentar análisis sicológico de Daysuris Vásquez
Continúa juicio a Nicolás Petro: la defensa pide examen psicológico a Daysuris Vásquez y niega enriquecimiento ilícito En medio de (…)
Nacionales
Capturan mujeres que lavaban activos manipulando el precio del huevo en Buenaventura
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización (…)
Judiciales
🛑EN VIVO Juicio Nicolás Petro por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos
La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos (…)