Judiciales
Golpe al lavado del narcotráfico: cae red que movió $2,3 billones con criptomonedas y nexos con el Clan del Golfo
Diez personas fueron capturadas en una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la (…)
lavado de activos
Judiciales
Juez negó medida de aseguramiento contra ocho empresarios vinculados al caso Lili Pink y negó solicitud de la Fiscalía
El despacho concluyó que la Fiscalía no logró acreditar, con el estándar exigido para esta etapa procesal, la presunta participación (…)
Judiciales
Audiencia | Imputan cargos a ocho empresarios en el caso Lili Pink: Fiscalía sostiene que red habría movido más de $730.000 millones en presuntas operaciones de lavado de activos
Continúa la audiencia de imputación contra los principales señalados de integrar una presunta estructura dedicada al contrabando y lavado de (…)
Entretenimiento
Fiscalía ocupa lujosos bienes del cantante Charlie Zaa por más de $45.000 millones por presuntos vínculos con las AUC
Centro comercial, hotel y exclusivas discotecas quedaron bajo medidas cautelares para una eventual reparación a las víctimas del conflicto armado (…)
Judiciales
Caso Lili Pink: audiencia de medida de aseguramiento y detalles de la investigación
La Fiscalía General de la Nación adelantó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra varios implicados en el (…)
Judiciales
Quiénes son los dueños de las tiendas de Lili Pink y por qué investigan la empresa de ropa interior por contrabando y lavado de activos
La marca colombiana Lili Pink quedó en el centro de una investigación judicial por presunto contrabando y lavado de activos, (…)
Judiciales
Defensa de Nicolás Petro busca tumbar pruebas clave en audiencia preparatoria y centra su ofensiva en los celulares de Day Vásquez y Laura Ojeda
La audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos volvió a concentrarse en un punto decisivo: qué pruebas llegarán realmente (…)
Nacionales
Así Operaba alias “Medio Labio”, cerebro financiero del «Clan del Golfo»
En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil y (…)
Nacionales
Golpe a las finanzas del ELN: 8 capturados y multimillonaria Incautación
Fiscalía desmantela red del ELN señalada de lavar más de 885.000 millones de pesos En un contundente golpe contra las (…)
Judiciales
Imputan a Azafata de Reconocida Aerolínea por Lavado de Activos. Habría Ingresado Más de 60 Mil Dólares al País
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Ada Paola Baracaldo Corredor, quien se desempeñaba como auxiliar de vuelo (…)