Judiciales
Megaoperativo liderado por De la Espriella golpea estructuras criminales en el centro de Bogotá
San Bernardo, Santa Fe y el entorno del Parque Tercer Milenio fueron intervenidos durante más de seis horas en una (…)
lavado de activos
Judiciales
Capturan en Ecuador a Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, por caso de presunto lavado de activos
La dirigente fue detenida en su vivienda en Canuto, provincia de Manabí, dentro del caso Laberinto, que investiga el financiamiento (…)
Judiciales
Presidente De La Espriella envía mensajes a alias ‘Pinocho’ tras captura de su pareja ‘Yolima’:
La ofensiva de las autoridades contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, dio un nuevo (…)
Judiciales
Caso Lili Pink: defensa cuestiona nuevas medidas de extinción de dominio y asegura que afectaron bienes ajenos a la marca
Los abogados de los reconocidos almacenes Lili Pink cuestionaron el nuevo operativo de la Fiscalía, que impuso medidas cautelares con (…)
Judiciales
Golpe al lavado del narcotráfico: cae red que movió $2,3 billones con criptomonedas y nexos con el Clan del Golfo
Diez personas fueron capturadas en una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la (…)
Judiciales
Juez negó medida de aseguramiento contra ocho empresarios vinculados al caso Lili Pink y negó solicitud de la Fiscalía
El despacho concluyó que la Fiscalía no logró acreditar, con el estándar exigido para esta etapa procesal, la presunta participación (…)
Judiciales
Audiencia | Imputan cargos a ocho empresarios en el caso Lili Pink: Fiscalía sostiene que red habría movido más de $730.000 millones en presuntas operaciones de lavado de activos
Continúa la audiencia de imputación contra los principales señalados de integrar una presunta estructura dedicada al contrabando y lavado de (…)
Entretenimiento
Fiscalía ocupa lujosos bienes del cantante Charlie Zaa por más de $45.000 millones por presuntos vínculos con las AUC
Centro comercial, hotel y exclusivas discotecas quedaron bajo medidas cautelares para una eventual reparación a las víctimas del conflicto armado (…)
Judiciales
Caso Lili Pink: audiencia de medida de aseguramiento y detalles de la investigación
La Fiscalía General de la Nación adelantó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra varios implicados en el (…)
Judiciales
Quiénes son los dueños de las tiendas de Lili Pink y por qué investigan la empresa de ropa interior por contrabando y lavado de activos
La marca colombiana Lili Pink quedó en el centro de una investigación judicial por presunto contrabando y lavado de activos, (…)