La audiencia preparatoria en el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, avanza ante el Juzgado Especializado de Barranquilla, por el juez Hugo Junior Carbonó. El proceso del exdiputado acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ha mantenido la atención del país por sus implicaciones políticas y judiciales.
En esta jornada, Nicolás Petro asistió de forma virtual mientras que su nuevo abogado, Alejandro Carranza, la Fiscal del caso y las demás partes estuvieron presentes en la sala.
Pruebas presentadas por la Fiscalía
Durante tres días La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, de la Dirección de Lavado de Activos, enumeró las pruebas que se llevarán al juicio, entre las que se destacan:
- Armando Benedetti fue llamado como testigo por la Fiscalía en el caso contra Nicolás Petro. Entre los llamados también se encuentra Agmeth Escaf, Pedro Flórez y Christian Daes.
- Estudio financiero de los ingresos de Day Vásquez y Nicolás Petro, para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado. La Fiscalía analizará los datos financieros de ambos y su evolución desde 2018 «“Buscamos determinar si existe un aumento desproporcionado, incremento patrimonial injustificado o no, acorde y proporcional con las rentas legalmente obtenidas, ingresos salariales y honorarios”, fiscal.
-
Fiscalía investiga si Nicolás Petro movió activos a través de criptomonedas, basados en interceptaciones telefónicas donde se sugieren movimientos de dinero a través de criptoactivos o criptomonedas. Además, se ha identificado el uso de empresas para transferir divisas y monedas extranjeras entre las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.
- Contenido de los teléfonos celulares de Day Vásquez (exesposa de Nicolás Petro) y del propio procesado.
- Informes financieros de la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
- Facturas y contratos relacionados con Laura Ojeda, actual pareja de Petro, incluyendo documentos del arriendo del penthouse donde residía la pareja en el norte de Barranquilla.
- Testimonios de testigos clave, como Katia Burgos (madre de Nicolás Petro), investigadores, y peritos que participaron en la recopilación de evidencia.
- Un informe proporcionado por la Embajada de Estados Unidos, relacionado con el proceso de extradición de Samuel Santander Lopesierra («Hombre Marlboro») y los presuntos nexos financieros de Petro con Gabriel y Alfonso Hilsaca, vinculados al polémico empresario conocido como «El Turco Hilsaca».
Vea la Audiencia Preparatoria del Juicio aquí:
Parte 1
Parte 2
