A la cárcel nueve personas vinculadas a 11 empresas ilegales de Barranquilla, que tendrían relación con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, alias ‘El Chiqui’ pedido en extradición por Estados Unidos.
La Fiscalía General de la Nación, con ayuda de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), identificó a nueve integrantes de una red ilegal que habrían creado empresas de fachada para legalizar millonarias sumas de dinero que serían enviadas al exterior.
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Estas nueve personas, utilizaron sus cargos en distintas compañías de Barranquilla, para recibir más de $100.000 millones, provenientes de diferentes países como Turquía, China, Estados Unidos, los cuales corresponderían a giros anticipados por exportaciones que nunca se realizaron; el material probatorio da cuenta, que dichos dineros fueron puestos en circulación en el torrente financiero colombiano, a través de terceros.
Los procesados son: Faride Cure De La Espriella, Yanith Paola Alcalá Serpa, Yoisy Estefany Llanos Vanegas, Antonio Luis Bernier Castilla, Samuel Morgado Pinzón, William Javier Abdala, Pedro Antonio Berrio, Andrés Felipe Alvares y Oswaldo Cotes García.
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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los posibles involucrados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Ocho de ellos fueron cobijados con medida intradomiciliaria y uno afrontara el proceso en libertad.
