Entretenimiento
Aida Cortés. La joven colombiana confiesa como es vivir como modelo WebCam
Aida Cortés, es una de las jóvenes Colombianas que lleva 7 años de su vida dedicada a la creación de (…)
lavado de activos
Nacionales
Capturan reconocida influencer conocida «Yulisa de las Aguas» por ser presunta testaferra del «Clan del Golfo»
En una operación conjunta entre la Policía, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, la Agencia de Administración de Control (…)
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Destituido magistrado auxiliar de la Corte Suprema por «Cartel de la Toga»
En fallo de primera instancia,la Procuraduría destituyo e inhabilito por 18 años al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de (…)
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A la cárcel alias «La Flaca» exesposa de alias «Otoniel»
Blanca Madrid Benjumea, alías “la Flaca”, es la exesposa de Dairo Antonio Úsuga David, alías “Otoniel” y máximo cabecilla del (…)
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A la cárcel «empresarios» que lavaron más de 100 mil millones del narcotráfico
A la cárcel nueve personas vinculadas a 11 empresas ilegales de Barranquilla, que tendrían relación con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, (…)
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Caso Nicolás Petro. Por presunto lavado de activos Fiscalía anuncia que lo esta investigando
El Fiscal General Francisco Barbosa confirmó al término de una conferencia en la Universidad Externado de Colombia que al diputado (…)
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Fiscalía imputó a la esposa ‘Memo Fantasma’ por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación imputó a Carolina Mejía esposa del empresario conocido como ‘Memo Fantasma’ por el delito (…)
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Conozca las medidas para prevenir la violencia, tráfico de armas y lavado de activos
Durante su participación en el evento ‘Socialización de los manuales para el fortalecimiento de la supervisión basada en riesgos en (…)
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Revés de la Fiscalía en caso ‘Memo Fantasma’ juez niega extender la medida de aseguramiento
Ordenan libertad de mamá y abuela del presunto lavador de activos El juzgado segundo de control de garantías de Bogotá (…)
Judiciales
Alianza entre Colombia y Estados unidos busca frenar lavado de activos
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en compañía del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, (…)