Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en Bogotá a Haibo Zhang, alias “Chokan”, ciudadano chino señalado por autoridades judiciales de ser presunto enlace de una red transnacional dedicada al lavado de activos con dineros del narcotráfico. La detención se produjo por una orden con fines de extradición solicitada por una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos.
Según los reportes conocidos, Zhang habría operado principalmente en Bogotá y en el Valle del Cauca, donde presuntamente coordinaba movimientos de dinero en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y operaciones con criptomonedas para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Los investigadores señalan que el ciudadano chino sostuvo reuniones con emisarios de estructuras en Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos y China, con el fin de concretar operaciones financieras irregulares.
En Bogotá, Zhang habría usado negocios comerciales como fachada. De acuerdo con expedientes citados por El Tiempo, desde al menos 2001 registró actividades en la capital. En el barrio Sosiego, localidad de San Cristóbal, creó el restaurante Jin Yuan, activo hasta 2004. Años después abrió otro establecimiento llamado Nueva Fuente, ubicado en el centro de Bogotá.
Los documentos también indican que en 2014 cambió su actividad económica hacia servicios de telecomunicaciones y registró como domicilio un apartamento en la carrera 16 con calle 21, en el centro de la ciudad.
Zhang permanece a disposición de las autoridades mientras avanza el trámite ante la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional para definir si procede su extradición a Estados Unidos. Hasta ahora, la Embajada de China en Colombia no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.