El giro judicial de Alex Saab marca uno de los capítulos más importantes de un caso que durante años ha conectado corrupción, lavado de activos, negocios petroleros y el círculo más cercano del régimen venezolano. El empresario colombiano, considerado por Washington como uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro, aceptó cargos en una corte federal de Miami tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
Después de años de investigaciones, extradiciones, negociaciones diplomáticas y procesos judiciales internacionales, el empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Estados Unidos de los delitos relacionados con conspiración para cometer lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, en un caso que ha sido considerado una de las mayores investigaciones sobre corrupción vinculadas al poder político en Venezuela.
La decisión representa un cambio radical en la estrategia de defensa de Saab. Apenas el pasado 24 de julio había comparecido ante la justicia estadounidense para declararse “no culpable” de los cargos que le imputaba el Departamento de Justicia. Sin embargo, este 15 de septiembre modificó su posición y aceptó responsabilidad penal dentro del proceso que se adelanta en una corte de Miami. Según se conoció, la Fiscalía y la defensa alcanzaron previamente un acuerdo cuyos términos permanecen bajo reserva. El cambio de postura llevó a la cancelación del juicio con jurado que estaba previsto para noviembre.
¿Quién es Alex Saab?
Alex Nain Saab Morán, de 54 años, nació en Colombia y durante las últimas dos décadas construyó una red empresarial que lo llevó a convertirse en una de las figuras más cercanas al chavismo.
Aunque comenzó como empresario dedicado a negocios de importación y exportación, con el paso de los años fortaleció su relación con el gobierno venezolano y terminó ocupando posiciones de confianza dentro del entorno de Nicolás Maduro.
Estados Unidos ha sostenido durante años que Saab actuó como presunto testaferro del líder venezolano, facilitando operaciones financieras, comerciales y petroleras para el régimen. Caracas, por el contrario, siempre defendió que se trataba de un funcionario diplomático y de un representante oficial del Estado venezolano.
Tras regresar a Venezuela en 2023, Saab fue incluso nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional, convirtiéndose en una de las figuras más visibles del entorno gubernamental.
Los millonarios negocios que investigó Estados Unidos
El núcleo de la investigación gira alrededor del programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un sistema creado por el gobierno venezolano para distribuir alimentos subsidiados entre millones de familias.
Según la acusación de la justicia estadounidense, Saab y varios de sus asociados habrían desarrollado desde 2015 una estructura empresarial destinada a obtener millonarias ganancias mediante contratos inflados, sobrecostos y pagos irregulares relacionados con este programa social.
Los fiscales sostienen que la organización utilizó empresas de fachada, documentación falsa y mecanismos financieros para ocultar el origen y destino de cientos de millones de dólares.
De acuerdo con el expediente judicial, parte del dinero obtenido mediante esas operaciones pasó por el sistema financiero estadounidense, motivo por el cual Washington asumió competencia para investigar el caso.
Las autoridades norteamericanas también aseguran que se realizaron pagos a funcionarios venezolanos y que se usaron estructuras corporativas en distintos países para mover recursos obtenidos mediante contratos estatales.
El vínculo con el petróleo venezolano
La investigación no se limita al programa alimentario.
Según la Fiscalía estadounidense, después de las sanciones impuestas por Washington contra Venezuela en 2019, Saab habría utilizado sus conexiones con altos funcionarios del gobierno para intervenir en negocios relacionados con la comercialización internacional de petróleo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Los investigadores consideran que esas operaciones permitieron mantener flujos financieros para el régimen venezolano a pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos.
Una historia de capturas, extradiciones y negociaciones
La historia judicial de Saab ha estado marcada por una serie de episodios que involucraron a varios gobiernos.
Su primera gran captura se produjo en 2020 en Cabo Verde, una nación insular de África Occidental. Allí fue detenido mientras realizaba una escala técnica durante un viaje hacia Irán, uno de los principales aliados internacionales de Venezuela.
La detención ocurrió por solicitud de Estados Unidos, que buscaba juzgarlo por los delitos de lavado de activos.
Posteriormente fue extraditado a territorio estadounidense y enfrentó por primera vez el proceso penal en Miami.
Sin embargo, en diciembre de 2023 fue liberado durante la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, como parte de una negociación diplomática con Venezuela.
El acuerdo incluyó un intercambio de prisioneros en el que fueron liberados diez ciudadanos estadounidenses retenidos por el régimen venezolano. Tras su regreso a Caracas, Saab fue recibido públicamente por Nicolás Maduro y presentado como un símbolo de resistencia frente a las sanciones de Washington.
¿Cómo terminó nuevamente en Estados Unidos?
La situación cambió drásticamente en 2026.
Tras la operación estadounidense desarrollada el 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez autorizó la entrega de Saab a las autoridades estadounidenses.
El empresario fue trasladado nuevamente a Estados Unidos en mayo de este año y desde entonces permanecía bajo custodia federal mientras avanzaban las actuaciones judiciales.
Su primera comparecencia tras el regreso ocurrió el 18 de mayo ante una corte de Miami. En ese momento insistió en declararse inocente y anunció que pelearía el caso en juicio.
Dos meses después cambió completamente de estrategia y decidió cooperar con los fiscales.
¿Qué implica la declaración de culpabilidad?
Aunque los términos del acuerdo aún no se conocen públicamente, la admisión de culpabilidad representa un punto de inflexión para la investigación.
En este tipo de procesos, la cooperación de un acusado puede abrir la puerta a nuevas revelaciones sobre estructuras financieras, redes de corrupción y operaciones internacionales ligadas a funcionarios, empresarios o gobiernos.
La justicia estadounidense no ha informado todavía cuál será la condena que enfrentará Saab ni qué beneficios podría recibir a cambio de aceptar los cargos.
Lo que sí está claro es que la decisión evita un juicio que prometía exponer públicamente detalles sobre los negocios que durante años rodearon al círculo de poder venezolano.
La declaración de culpabilidad de Alex Saab llega además en un momento de máxima presión judicial para varios antiguos dirigentes del chavismo. Entre ellos figura el propio Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York a la espera de un juicio federal programado para 2027 por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
Con la admisión de responsabilidad por parte de Saab, la justicia estadounidense obtiene una de las piezas más importantes dentro de una investigación que durante años ha buscado seguir el rastro de millones de dólares que, según los fiscales, fueron desviados mediante negocios estatales venezolanos.
