Nacionales
Golpe a las finanzas del ELN: 8 capturados y multimillonaria Incautación
Fiscalía desmantela red del ELN señalada de lavar más de 885.000 millones de pesos En un contundente golpe contra las (…)
lavado de activos
Judiciales
Imputan a Azafata de Reconocida Aerolínea por Lavado de Activos. Habría Ingresado Más de 60 Mil Dólares al País
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Ada Paola Baracaldo Corredor, quien se desempeñaba como auxiliar de vuelo (…)
Internacionales
COIPLAFT Colombia 2025: Bogotá será el epicentro regional del cumplimiento, el riesgo y la prevención del lavado de activos
El próximo 19 y 20 de junio, Bogotá acogerá una nueva edición del Congreso Internacional COIPLAFT, el evento clave para (…)
Judiciales
🛑 EN VIVO Juicio Nicolás Petro. Defensa solicita presentar análisis sicológico de Daysuris Vásquez
Continúa juicio a Nicolás Petro: la defensa pide examen psicológico a Daysuris Vásquez y niega enriquecimiento ilícito En medio de (…)
Nacionales
Capturan mujeres que lavaban activos manipulando el precio del huevo en Buenaventura
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización (…)
Judiciales
🛑EN VIVO Juicio Nicolás Petro por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos
La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos (…)
Internacionales
Capturan a alias «El Contador» por Lavado de Activos. Habría lavado alrededor de 49 millones de Dólares del narcotráfico
Tras un operativo fue capturado Jorge Alberto Gómez Ramírez, alias ‘El Contador’. Este individuo es requerido por una Corte Distrital (…)
Judiciales
Capturan en Bogotá a presunto lavador de activos con nexos con carteles mexicanos
En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en la localidad (…)
Nacionales
Cayeron los «Carboneros» Red Dedicada al Lavado de Activos en la que está involucrado el padrastro de Lina Tejeiro
Por solicitud de la Fiscalía , un juez de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro (…)
Judiciales
EN VIVO audiencia preparatoria contra Nicolás Petro. Armando Benedetti fue llamado como testigo por la Fiscalía
La audiencia preparatoria en el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, avanza ante el Juzgado Especializado (…)