Fiscalía investiga a Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal contra Jorge Moreno, empresario colombiano y padre de Laura Moreno, por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El proceso judicial surge a partir de nuevas revelaciones que lo vinculan con un presunto entramado de corrupción y evasión fiscal que habría operado durante varios años en el país.
De acuerdo con información, las indagaciones señalan que Moreno habría tenido presuntos nexos con una red encabezada por Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida con el alias de “La Patrona”, quien confesó ante las autoridades la existencia de un esquema masivo de facturación falsa utilizado para reducir cargas tributarias y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
¿Quién es Jorge Moreno?
Jorge Moreno es un empresario colombiano proveniente de una familia de agricultores. Inició su vida laboral como soldador en el sector petrolero y con el paso de los años fundó la empresa Montajes J.M., dedicada al diseño, fabricación y construcción de estructuras metálicas para proyectos industriales, comerciales y residenciales.
Según registros empresariales y versiones conocidas dentro del proceso, la compañía llegó a ser valorada en aproximadamente 250 millones de dólares en 2013. En la estructura societaria de la empresa, Laura Moreno, su hija, figura como accionista.
La empresa bajo la lupa
La investigación apunta a que Montajes J.M. habría sido utilizada como vehículo para operaciones irregulares, relacionadas con la expedición y uso de facturas falsas. Las autoridades estiman que estas operaciones ficticias habrían alcanzado un monto cercano a los 121.000 millones de pesos, generando una deuda millonaria con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El presunto esquema habría funcionado entre los años 2006 y 2009, periodo en el que varias empresas, según las investigaciones, inflaban costos para evadir impuestos. Para la Fiscalía, el comportamiento atribuido a Moreno no correspondería a un error contable aislado, sino a un patrón sistemático de actuación.
El testimonio clave de alias “La Patrona”
Olga Lucía Díaz Guzmán fue capturada en agosto de 2019 y posteriormente decidió colaborar con la justicia. En su testimonio, detalló el funcionamiento de la red de corrupción y mencionó a Montajes J.M. como una de las empresas que se habría beneficiado del esquema de facturación ficticia.
Según su declaración, la red utilizaba empresas fachada para simular transacciones, inflar gastos y justificar movimientos financieros de gran volumen, afectando de manera directa el recaudo tributario del Estado.
Audiencia fallida y postura de la defensa
El pasado lunes 19 de enero, estaba prevista una audiencia judicial dentro del proceso contra Jorge Moreno. No obstante, esta no se llevó a cabo debido a que el empresario no asistió, alegando quebrantos de salud.
Durante la diligencia, su abogado defensor, Héctor Escobar, solicitó que el caso pudiera resolverse mediante sanciones económicas o acuerdos administrativos con la DIAN, argumentando que una imputación penal podría derivar en la inmovilización de cuentas bancarias y en un eventual colapso financiero de la empresa, lo que pondría en riesgo los compromisos de pago ya adquiridos.
Contexto: por qué es conocida Laura Moreno y el caso Colmenares
Jorge Moreno es padre de Laura Moreno, una de las personas vinculadas judicialmente al caso Colmenares, por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en el parque El Virrey, en el norte de Bogotá. El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, debido a las múltiples controversias, cambios de versión, decisiones judiciales y debates públicos que se prolongaron durante más de una década.
Aunque la investigación que hoy enfrenta Jorge Moreno no está relacionada directamente con el caso Colmenares, su nombre vuelve a ocupar la atención pública debido al vínculo familiar y al impacto mediático que rodeó ese proceso.
La Fiscalía continúa recopilando pruebas para determinar la responsabilidad penal del empresario, mientras el caso avanza en el ámbito judicial bajo la presunción de inocencia que lo ampara hasta que exista una decisión de fondo.
