Los procesados harían parte del componente financiero de alias 17, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.
La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, afectó a la organización ilegal de Darwin Andrés Abad Sierra, alias 17; quien junto a alias ‘Plástico’ delinquieron para el Clan del Golfo.
Principalmente, se capturan a 8 presuntos integrantes del componente financiero de alias 17, que estarían involucrados en la adquisición y administración de bienes, y la creación de empresas y establecimientos de comercio, entre otras maniobras ilícitas utilizadas para darle apariencia de legalidad a dineros producto del tráfico transnacional de estupefacientes. De esta manera, al parecer, fueron blanqueados más de 46.000 millones de pesos.
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Asimismo, la Fiscalía imputó a los integrantes, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato. Los procesados son: Yonatan Arley Franco Molina, María Eugenia Monroy Barraza, Christian Fabian Hernández Cortés, Cindy Guzmán Nisperuza, Damaris de Jesús Sierra Echeverri, Armando Arturo Abad Álvarez, Karina Andrea Abad Sierra y Sebastián Abad Sierra.
Alias 17 fue extraditado a Estados Unidos en 2022. Una Corte del Distrito de Texas lo requiere por el envío de toneladas de cocaína a ese país. Adicionalmente, le atribuye vínculos directos con el ‘Clan del Golfo’ y el cartel mexicano de Sinaloa
Fiscales de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio ocuparon 90 bienes que harían parte del patrimonio ilegal de los integrantes de la red al servicio de alias 17. Entre los afectados con las medidas cautelares están varios familiares de Darwin Andrés Abad Sierra. Se trata de 8 inmuebles urbanos, 5 rurales, 3 embarcaciones, 9 sociedades, 6 establecimientos de comercio, 4 vehículos y 49 semovientes ubicados en Montería y Ciénaga de Oro (Córdoba), y Medellín y Turbo (Antioquia).
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las propiedades afectadas superaría los 7.000 millones de pesos. Estas acciones judiciales hacen parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar con contundencia las organizaciones ilegales y de narcotráfico.
