Por medio del trabajo investigativo realizado por la Fiscalía, a través de su estrategia ‘Argenta’, permitió identificar 40 bienes, que estarían a nombre de posibles testaferros del ‘Clan del Golfo’.
Se trata de 22 inmuebles, 7 vehículos, 3 sociedades comerciales y 8 establecimientos de comercio, los cuales fueron ocupados con fines de extinción de dominio en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la DIJIN de la Policía Nacional en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.
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Las propiedades superarían los 15.300 millones de pesos, los elementos de prueba recopilados por una fiscal de la Delegada contra las Finanzas Criminales dan cuenta de que estos bienes pertenecerían a una red ilegal señalada de comprar y vender bienes muebles e inmuebles con los recursos ilícitos.
Rosemberth Sánchez Ahumada, alias «Rodrigo», sería el cabecilla de esta organización y habría constituido varias empresas para ocultar los dineros producto del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y la extracción ilícita de minerales.
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Durante el trabajo investigativo se estableció que la estructura criminal conformó una compañía con un patrimonio inicial de 6 millones de pesos; sin embargo, en apenas un mes adquirió varias propiedades por las que pagó 1.080 millones de pesos en efectivo y un año después fue creada otra sociedad, de la que harían parte seis hoteles ubicados en Antioquia, que presuntamente sirvió para mover ganancias ilícitas del ‘Clan del Golfo’.
