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Pruebas documentales y bancarias
La Fiscalía revelará los mensajes encontrados en el celular de Daysuris Vásquez que mencionan al hoy Ministro del Interior, Armando Benedetti.
También se revelarán los chat donde son mencionados Adelina Cobo, suegra de Benedetti y la entrega de un apartamento por parte de Eclides Torres. «En estos se habla de candidatos del Atlántico y los presuntos aportes a la campaña presidencial y entrega de apartamentos como el apartamento «de Bogotá dado como contentillo, no obstante estos dineros incrementaron el patrimonio de Nicolás Petro y cuales no fueron reportados en su declaración de renta y ya que no era posible justificar este dinero decidión ocultar y encubrir este dinero para dar apariencia de legalidad«
La Fiscalía expuso documentos provenientes de la DIAN, bancos, y la Asamblea del Atlántico, donde se evidencia que los ingresos legales de Nicolás Petro no corresponden con los millonarios gastos que realizó en los últimos años. Además, presentó estudios contables y financieros que demostrarían movimientos de dinero en cuentas bancarias vinculadas al exdiputado y su entorno cercano, además de dinero en efectivo.
Uno de los hallazgos más relevantes es que, presuntamente, Petro habría facturado cobros a la Gobernación del Atlántico, utilizando la fundación Conciencia Social (FUCOSO), manejada por su entonces pareja, Day Vásquez. Según la Fiscalía, a través de esta fundación se giraban cheques a nombre de terceros, los cuales luego eran cobrados en efectivo, dificultando el rastreo del dinero.
Bienes a nombre de terceros
Otra de las pruebas presentadas apunta a la compra de bienes con dinero cuyo origen no ha sido justificado. La Fiscalía reveló que Nicolás Petro y Day Vásquez adquirieron propiedades y vehículos de alta gama a nombre de familiares y personas cercanas, con el fin de ocultar su verdadero propietario.
Uno de los ejemplos más contundentes es la compra de un Mercedes Benz que, según la investigación, fue adquirido por Petro, pero registrado a nombre de Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, una persona de confianza de la pareja. Para la Fiscalía, esto constituye un intento de darle apariencia de legalidad a un bien obtenido con fondos de origen dudoso.
En Vivo. Siga aquí la audiencia preparatoria del juicio a Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Asimismo, el testimonio de un oficial de la Policía Nacional, Jhon Jairo Martínez Rodríguez, reveló que Day Vásquez compró un vehículo o en efectivo, alegando que el dinero fue proporcionado por su padre, Antonio Luis Vásquez Buendía. Sin embargo, la Fiscalía cuestiona esta versión y considera que se trata de una estrategia para ocultar la procedencia real del dinero.
Fiestas y gastos de lujo con dinero ilícito
Uno de los aspectos más llamativos de la audiencia fue la revelación de gastos suntuosos que, según la Fiscalía, fueron financiados con dinero ilícito. Se presentaron pruebas de pagos a reconocidos cantantes vallenatos, como Abel de Jesús Cantillo y Julio César Rojas, quienes confirmaron haber recibido altas sumas de dinero por presentaciones privadas en eventos organizados por Petro y su expareja en Bogotá y Barranquilla.
Los registros financieros evidencian transferencias y retiros en efectivo de grandes sumas de dinero, que luego habrían sido utilizados para contratar artistas y realizar eventos de alto costo, sin que exista una fuente de ingresos clara que respalde estos pagos.
Además, de compras en tiendas de diseñador y joyas.
“En la diligencia de declaración bajo la gravedad de juramento, el señor Jhon Jairo Martínez Rodríguez manifiesta los pormenores de cómo la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro realiza la compra de un vehículo marca Mazda, color rojo, el cual, al parecer, se obtuvo con dinero en efectivo, que fue pagado por el padre de la señora Vásquez Martínez, Antonio Luis Vásquez Buendía”, relató la Fiscal.
1.050 millones habrían sido entregados a Nicolás Petro
La Fiscalía también presentó pruebas sobre la supuesta entrega de más de 1.050 millones de pesos a Nicolás Petro, provenientes de figuras vinculadas al narcotráfico. Entre los nombres mencionados están Samuel Santander Lopesierra, alias el «Hombre Marlboro», y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario cartagenero «Turco» Hilsaca.
Además, en su declaración, Mónica Patricia Lopesierra Rosado, hija del «Hombre Marlboro», aseguró que tenía conocimiento de estos pagos y su destino. La Fiscalía considera que estos testimonios y documentos bancarios refuerzan la acusación de que Petro recibió dinero de origen ilícito.
“En el mismo sentido, la declaración de María Angélica Name Delgado, el 7 de septiembre de 2023, a quien se le solicitó declarara bajo la gravedad de juramento sobre la posible entrega de dinero (…). Y la declaración jurada de Christian Tadeo Daes Abuchaibe, el 13 de septiembre de 2023, a quien se le indagó bajo juramento de lo que le conste sobre entrega de dinero”, Fiscal Laborde.
Otras pruebas clave
La fiscal Laborde también solicitó la inclusión de las declaraciones juradas de María Angélica Name Delgado y Christian Tadeo Daes Abuchaibe, quienes fueron interrogados bajo juramento sobre la posible entrega de dinero a Nicolás Petro.
Asimismo, pidió que en el juicio se escuche al investigador Víctor Forero, quien lideró la investigación y captura del exdiputado y ahora está siendo investigado por su presunta relación con actividades ilícitas en el caso «Pacho Malo».
La fiscal ha sido enfatica en que de acuerdo a los ingresos obtenidos como diputado del Atlantico, los millonarios gastos de NIcolás petro no coinciden con sus ingresos y mediante diferentes documentos y estudios contables la fiscalía demostrará esto.
Lo que sigue en el juicio
Su abogado, Alejandro Carranza, ha cuestionado la solidez de la acusación y ha solicitado la declaración de figuras clave, como la exfiscal general encargada Martha Mancera y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para rebatir las acusaciones.
Mientras tanto, el juez Hugo Jr. Carbonó autorizó que Nicolás Petro participe de manera virtual en la audiencia, ante las preocupaciones de seguridad expresadas por su defensa.
La audiencia continuará en los próximos días con más pruebas y testimonios que podrían definir el futuro judicial de Nicolás Petro.
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